PARA
PRESENTAR UNA DENUNCIA DE FISCALIZACIÓN ANTE LA DIAN TENGA EN CUENTA LO
SIGUIENTE:
- Las denuncias deben tratar sobre el incumplimiento de las obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Control Cambiario.
- Registrar los datos del denunciado como son: La identificación, Nombre o Razón Social y Dirección.
- Describir concretamente los hechos denunciados indicando las circunstancias de tiempo, modo y lugar.
- Aportar las pruebas documentales que demuestren los hechos denunciados, de contar con ellas.
- El denunciante puede
presentar la denuncia como ANÓNIMO, si lo desea.
- El registrar varias veces la misma denuncia con los mismos hechos, no tendrá mayor efecto que la inicial.